Definiciones
Para prevenir que nuestro servicio sea utilizado en prácticas ilegales de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, contamos con variadas medidas complementarias, cuya aplicación y cumplimiento obligatorio son la responsabilidad principal de nuestra área de Compliance, involucrando transversalmente a todo el equipo de cambista360.com, entre las que destacamos:
Manual de Cumplimiento
Todos los procedimientos destinados a la prevención y control de riesgo del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo están contenidos en nuestro completo y actualizado Manual SPLAFT. En él, se describen nuestras políticas de conocimiento del cliente, la asignación de responsabilidades, los controles a los Clientes y las medidas a tomar en caso de detectar operaciones sospechosas.
Este Manual es distribuido entre todo el equipo de Cambista360.com, a quienes además se les instruye constantemente en materia de prevención de riesgos.
plataforma es analizado, solicitando información adicional al usuario para aclarar las conductas alertadas y – en caso de configurarse los supuestos y características exigidas por cada normativa – se reporta el caso a la UIF correspondiente.